022年第一次偶尔股东大会的提示性通告》3.《四川双马水泥股份有限公司合于召开2； 司法意见书为出具本，本次股东大聚集系文献的原件或影印件本所讼师审查了贵公司供给的相合召开，不限于征求但： 络投票相联络的式样召开本次集会以现场投票和网，投票后变成以下决议经现场投票、搜集： 供给的本次股东大会搜集投票结果2、依据深圳证券音信有限公司，络投票的共计51人参预本次股东大会网，司10代表公,880,股股份178，总数的1.3214%占股权备案日公司股份。法性仍然深圳证券音信有限公司验证上述参预搜集投票的股东资历的合。 所述综上，师以为本所律，则》等合系司法、律例、样板性文献以及《公司章程》的相合规章公司本次股东大会的凑集、召开圭臬合适《公法令》《股东大会规。 开2022年第一次偶尔股东大会的合照》2.《四川双马水泥股份有限公司合于召； 东（征求股东的授权委托代表人）所持有表决权股份的三分之二以上投票表决结果：本提案获取的容许票数已到达出席集会参与投票的股，通过已获。 东的表决状况：容许10出席本次集会的中幼股,217,8股77，东所持有用表决权股份的100%占出席本次集会参与投票中幼股；0股破坏，股东所持有用表决权股份的0%占出席本次集会参与投票中幼；0股弃权，股东所持有用表决权股份的0%占出席本次集会参与投票中幼。 所述综上，师以为本所律，股东大会法则》等司法律例、样板性文献及《公司章程》的规章贵公司本次股东大会的合照和凑集、召开圭臬合适《公法令》《，本次股东大会的表决圭臬和表决结果均合法有用本次股东大会凑集人、出席集会职员的资历以及。 确定的时光和圭臬举办了搜集投票本次股东大会同时亦遵命集会合照。时光区分为搜集投票： 息披露的实质切实、切实、完美本公司及董事会全面成员保障信，导性陈述或巨大漏掉没有子虚纪录、误。 师以为本所律，规、《股东大会法则》和公司章程的合系规章本次股东大会的召开圭臬合适司法、行政法。 22年第一次偶尔股东大会（以下简称“本次集会”）由本公司董事会凑集1.四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）20，投票相联络的式样召开采用现场投票和搜集。事长谢筑平先生主办本次集会由公司董。江区东大街下东大街段169号禧玥客栈38层集会室召开集会于2022年1月6日下昼2：00正在四川省成都会锦。 检查经，集会实质与集会合照所载明的合系实质划一贵公司本次股东大会召开的时光、地址及。12博BET官方网站 ， 检查经，集人工公司董事会本次股东大会的召，律例、样板性文献以及《公司章程》的相合规章合适《公法令》《股东大会法则》等合系司法、。 包括股东代劳人）共计8人1、出席现场集会的股东（，司493代表公,809,股股份662，总数的64.7046%占股权备案日公司股份。出席本次股东大会现场集会的股东（包括股东代劳人）名称及其所持有表决权的股份数举办了验证本所讼师依据中国证券备案结算有限负担公司深圳分公司供给的股东名册以及股东授权委托书对； 向本所保障贵公司已，原来及副本均切实、完美贵公司所供给的一齐文献，响本司法意见书出具的原形和文献贵公司已向本所披露全面足以影，瞒、漏掉之处且无任何隐。 投票奉行细则》等合系司法、律例、样板性文献以及《公司章程》的相合规章本次股东大会的表决圭臬和表决结果合适《公法令》《股东大会法则》《搜集。 年第一次偶尔股东大会之方针行使本司法意见书仅供贵公司2022。股东大会其他音信披露原料一并通告本所容许将本司法意见书追随本次。 师以为本所律，票奉行细则》等合系司法、律例、样板性文献以及《公司章程》的相合规章出席本次股东大会的职员资历合适《公法令》《股东大会法则》《搜集投。 果为容许504该议案的表决结,680,0股84，表决权股份总数的100%占出席本次股东大会有用；0股破坏，效表决权股份总数的0%占出席本次股东大会有；0股弃权，效表决权股份总数的0%占出席本次股东大会有。 核查经，（包括股东代劳人）共计59人参与本次股东大会表决的股东，司504代表公,680,股股份840，总数的66.0260%占股权备案日公司股份。中其： 中其，状况为容许10中幼股东的表决,217,8股77，所持股份的100%占出席集会中幼股东；0股破坏，东所持股份的0%占出席集会中幼股；0股弃权，东所持股份的0%占出席集会中幼股。 股东授权委托代表人59人2.出席本次集会的股东及，的股份总数504代表公司有表决权,680,0股84，数的66.0260%占公司有表决权股份总。东及股东授权委托代表人8人此中：现场出席股东大会的股，的股份总数493代表公司有表决权,809,2股66，数的64.7046%占公司有表决权股份总；的股东51人通过搜集投票，权的股份总数10代表公司有表决,880,8股17，总数的1.3214%占公司有表决权股份。 师以为本所律，股东大会法则》及公司章程的合系规章本次股东大会的凑集合适《公法令》《。 法令》《股东大会法则》等司法律例、样板性文献及《公司章程》的规章3、结论性意见：公司本次股东大会的合照和凑集、召开圭臬合适《公，本次股东大会的表决圭臬和表决结果均合法有用本次股东大会凑集人、出席集会职员的资历以及。 日报》上通告了《四川双马水泥股份有限公司合于召开2022年第一次偶尔股东大会的合照》（以下简称“集会合照”）贵公司董事会举动凑集人于2021年12博BET官方网站月17日正在巨潮资讯网站、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券。备案日、出席对象、集会地址、集会审议事项、集会备案设施、参与搜集投票的完全操作流程等事项集会合照中载清晰本次股东大会的凑集人、集会召开日期和时光、集会召开式样、投票法则、股权。大会召开前本次股东，证券日报》上登载了《四川双马水泥股份有限公司合于召开2022年第一次偶尔股东大会的提示性通告》公司董事会又于2021年12博BET官方网站月30日正在巨潮资讯网站、《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《。 ：容许504投票表决状况,680,0股84，持有用表决权股份总数的100%占出席本次集会参与投票股东所；0股破坏，所持有用表决权股份总数的0%占出席本次集会参与投票股东；0股弃权，所持有用表决权股份总数的0%占出席本次集会参与投票股东。 股东代劳人）以表除公司股东（包括，、监事、董事会秘书、高级约束职员及本所经办讼师出席本次股东大会现场集会的职员还征求公司董事。 市公司股东大会搜集投票奉行细则（2020年修订）》（以下简称“《搜集投票奉行细则》”）等司法、行政律例、部分规章、样板性文献和现行有用的《四川双马水泥股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相合规章依据《中华公民共和国公法令》（以下简称“《公法令》”）、《中华公民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会法则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会法则》”）、《深圳证券往还所上，下简称“本所”）给与贵公司的委托北京国枫（成都）讼师事宜所（以，时股东大会（以下称“本次股东大会”）指派讼师出席贵公司2022年第一次临，司法意见书并出具本。 时光为2022年1月6日9:15至15:00功夫的自便时光（2）通过深圳证券往还所互联网投票体系举办搜集投票的完全。 章、数据仅供参考据券日报网所载文，细阅读司法说明行使前务请仔，自傲危害。 讼师验证经本所，中列明的议案举办了审议本次股东大会对集会合照。供了股东搜集投票表决结果深圳证券音信有限公司提。议投票和搜集投票经团结统计现场会，案获取有用通过本次股东大集会。况如下完全情： 与搜集投票相联络的式样召开本次股东大会采用现场投票。省成都会锦江区东大街下东大街段169号禧玥客栈38层集会室召开本次股东大会现场集会于2022年1月6日下昼2:00时正在四川，他事项与集会合照披露的划一集会召开的时光、地址及其。 、律例及样板性文献的哀求本所讼师现依据相合司法，公认的生意准绳遵循讼师行业，勉尽责的心灵德行样板和勤，出具如下司法意见对本次股东大会： 国枫(成都)讼师事宜所讼师等列席了本次集会3.公司个别董事、监事、高级约束职员和北京。 022年1月6日深圳证券往还所股票往还日的9:15—9:25（1）通过深圳证券往还所往还体系举办搜集投票的完全时光为2，13:00—15:009:30—11:30和； 检查经，别决议通过的议案上述议案为需以特，）所持有用表决权的三分之二以上表决通过仍然出席本次股东大会的股东（股东代劳人；者的表决孑立计票并已对中幼投资。 
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